ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ
О. О. Балануца

УДК: 336.025

О. О. Балануца

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуті питання, пов’язані з формуванням системи фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Також надано пропозиції щодо вдосконалення системи фінансового моніторингу в Україні.

Issues related to formation of financial monitoring system in the sphere of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime and terrorist financing are considered. Propositions on improvement of financial monitoring system in Ukraine are given.

№ 6 2011, стор. 38 - 40

Рубрика: Економіка

Кількість переглядів: 808